Quels sont les documents à fournir pour l’ouverture d’un compte offshore ?

Les ouvertures de compte offshore sont souvent pointées du doigt à cause des scandales qui ont parfois jonché le monde politique. Toutefois, les avantages peuvent s’avérer nombreux notamment en termes de fiscalité.

Les documents à fournir au service bancaire sont relativement simples

Les consommateurs sont nombreux à se demander pourquoi ouvrir un compte offshore. Lorsqu’ils prennent en compte tous les avantages, ils n’hésitent pas à passer à l’action. Toutefois, il est impératif de rassembler quelques documents essentiels. Ces derniers ont tendance à être identiques à ceux proposés pour un compte bancaire classique. Vous aurez donc besoin d’un justificatif de domicile et la photocopie de votre carte d’identité. Celle-ci doit être en cours de validité, cela permet d’identifier votre adresse postale.

Le compte bancaire offshore pourrait être lié à la création d’une société

Certains établissements veulent d’autres documents comme une lettre de référence bancaire. Cette procédure n’est pas souvent utilisée sur le sol français, mais elle permet à des banques étrangères de vérifier votre passé notamment pour savoir si vous avez été frappé par quelques mésaventures financières susceptibles de dévoiler un profil à risque ou confiant. Pour la création d’une société, il sera également judicieux de fournir tous les documents sociaux, mais ils ne sont pas toujours demandés surtout si le compte n’est pas relié à cet établissement.

Les transactions peuvent être légales

Contrairement aux idées reçues, les comptes offshores ne sont pas illégaux, il suffit pour cela de miser sur une totale transparence des fonds et des transactions. Certes, lorsque les politiciens partagent quelques déclarations, les Français ont tendance à critiquer tous les choix effectués. Toutefois, cette ouverture peut être légale, c’est pour cette raison que les banques n’hésitent pas à demander des documents qui auront pour objectif d’identifier l’origine des transactions, les fonds ainsi que la nature.

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